Local Logo
Новости Старооскольского городского округа Белгородской области
107.74
+0.00$
114.31
+0.00
-2 °С, туман
Белгород

Работа мечты обернулась для оскольчанки уголовно наказуемым деянием

27 августа , 14:58Общество
Фото:

Она стала участницей схемы по отмыванию денег и получила два года исправительных работ.

Моментальный карьерный рост случился в жизни оскольчанки. В конце декабря 2022 года ей предложили стать учредителем и генеральным директором в обществе с ограниченной ответственностью. Зарплату, правда, предложили небольшую – всего 15 тыс. рублей, зато и делать ничего не надо. Совсем ничего.

Дама передала некоему гражданину, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, копию своего паспорта для оформления документов, необходимых для создания юридического лица. Когда они были готовы, новоиспечённая директриса в январе 2023 года направила их в электронном виде через Интернет на официальный сайт УФНС России по Белгородской области. Налоговая служба юрлицо зарегистрировала и внесла сведения о нём в ЕГРЮЛ.

В конце января 2023 года женщина получила предложение об открытии за денежное вознаграждение в банке расчётного счета юридического лица, единственным учредителем и генеральным директором которого выступила. Требовалось также подключить систему дистанционного банковского обслуживания и обеспечить доступ к ней инициатору мероприятия.

«Директриса» не собиралась производить денежные переводы по расчётным счетам ООО, однако посредством сети Интернет обратилась в один из банков, где предоставила сотруднику документы, необходимые для открытия счёта, подключения услуг системы дистанционного банковского обслуживания и выпуска электронной корпоративной карты.

Всё было сделано согласно заявке. При этом даму проинструктировали насчёт недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, третьим лицам. Тем не менее, в нарушение всех условий и правил, а также и законов № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма» и № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», передала иному лицу документы по открытию расчётного счета, подключению системы дистанционного банковского обслуживания и электронную корпоративную карту банка, а также логин и пароль, указанные ею при оформлении документов.

Приговором Старооскольского городского суда она осуждена по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств) к наказанию в виде исправительных работ сроком на два года с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, сообщил Старооскольский городской прокурор Е.В. Куценко. Приговор не вступил в законную силу.

Нашли опечатку в тексте?
Выделите ее и нажмите ctrl+enter
Авторы:Ирина Фёдорова
Читайте также
Выбор редакции
Материал
ОбществоВчера, 16:09
Вячеслав Гладков обязал власти провести встречи с белгородскими зоозащитниками
Материал
ОбществоВчера, 14:06
Вячеслав Гладков заслушал доклад о работе системы «Безопасный город» в Белгородской области
Материал
ОбществоВчера, 10:37
Металлоинвест вошёл в высшую категорию рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности»