Local Logo
Новости Старооскольского городского округа Белгородской области
101.96
-0.46$
105.05
+0.18
-3 °С, облачно
Белгород

Работа мечты обернулась для оскольчанки уголовно наказуемым деянием

27 августа 2024, 14:58Общество
Фото:

Она стала участницей схемы по отмыванию денег и получила два года исправительных работ.

Моментальный карьерный рост случился в жизни оскольчанки. В конце декабря 2022 года ей предложили стать учредителем и генеральным директором в обществе с ограниченной ответственностью. Зарплату, правда, предложили небольшую – всего 15 тыс. рублей, зато и делать ничего не надо. Совсем ничего.

Дама передала некоему гражданину, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, копию своего паспорта для оформления документов, необходимых для создания юридического лица. Когда они были готовы, новоиспечённая директриса в январе 2023 года направила их в электронном виде через Интернет на официальный сайт УФНС России по Белгородской области. Налоговая служба юрлицо зарегистрировала и внесла сведения о нём в ЕГРЮЛ.

В конце января 2023 года женщина получила предложение об открытии за денежное вознаграждение в банке расчётного счета юридического лица, единственным учредителем и генеральным директором которого выступила. Требовалось также подключить систему дистанционного банковского обслуживания и обеспечить доступ к ней инициатору мероприятия.

«Директриса» не собиралась производить денежные переводы по расчётным счетам ООО, однако посредством сети Интернет обратилась в один из банков, где предоставила сотруднику документы, необходимые для открытия счёта, подключения услуг системы дистанционного банковского обслуживания и выпуска электронной корпоративной карты.

Всё было сделано согласно заявке. При этом даму проинструктировали насчёт недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, третьим лицам. Тем не менее, в нарушение всех условий и правил, а также и законов № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма» и № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», передала иному лицу документы по открытию расчётного счета, подключению системы дистанционного банковского обслуживания и электронную корпоративную карту банка, а также логин и пароль, указанные ею при оформлении документов.

Приговором Старооскольского городского суда она осуждена по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств) к наказанию в виде исправительных работ сроком на два года с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, сообщил Старооскольский городской прокурор Е.В. Куценко. Приговор не вступил в законную силу.

Нашли опечатку в тексте?
Выделите ее и нажмите ctrl+enter
Авторы:Ирина Фёдорова
Читайте также
Материал
ОбществоВчера, 16:47
Жители Шаталовки Старооскольского округа отметили День освобождения
Материал
ОбществоВчера, 09:49
Вячеслав Гладков сообщил об отправке гуманитарного конвоя военнослужащим в ДНР
Материал
ОбществоВчера, 09:22
Вячеслав Гладков: 12 операций по пересадке органов провели в Белгородской области в 2024-м
Последние новости
Жители Шаталовки Старооскольского округа отметили День освобождения
ОбществоВчера, 16:47
Вячеслав Гладков сообщил об отправке гуманитарного конвоя военнослужащим в ДНР
ОбществоВчера, 09:49
Вячеслав Гладков: 12 операций по пересадке органов провели в Белгородской области в 2024-м
ОбществоВчера, 09:22
ВАРМСУ выстроит совместную работу с депутатским корпусом субъектов России
Общество20 января , 18:01
Вячеслав Гладков сообщил об индексации зарплат белгородских бюджетников
Общество20 января , 16:07
Владимир Жданов встретился с жителями старооскольского района ИЖС «Ладушки»
Общество20 января , 14:51
Традиционные купания в дни праздника Крещения Господня прошли в Старом Осколе
Общество20 января , 14:11
Митинг в честь освобождения старооскольского села Владимировка прошёл 19 января
Общество20 января , 13:57
Вячеслав Гладков: 300 белгородских парней примут участие в новой смене центра «Воин»
Общество20 января , 09:46
Старооскольский доктор Евгений Суржко рассказал о спасении пациентов с болезнями почек
Здоровье18 января , 09:39
Все новости
Выбор редакции
Материал
Общество20 января , 14:51
Владимир Жданов встретился с жителями старооскольского района ИЖС «Ладушки»
Материал
Общество20 января , 14:11
Традиционные купания в дни праздника Крещения Господня прошли в Старом Осколе
Материал
Культура17 января , 18:37
Гастроли Никитинского театра прошли в Белгородской и Курской областях