Моментальный карьерный рост случился в жизни оскольчанки. В конце декабря 2022 года ей предложили стать учредителем и генеральным директором в обществе с ограниченной ответственностью. Зарплату, правда, предложили небольшую – всего 15 тыс. рублей, зато и делать ничего не надо. Совсем ничего.
Дама передала некоему гражданину, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, копию своего паспорта для оформления документов, необходимых для создания юридического лица. Когда они были готовы, новоиспечённая директриса в январе 2023 года направила их в электронном виде через Интернет на официальный сайт УФНС России по Белгородской области. Налоговая служба юрлицо зарегистрировала и внесла сведения о нём в ЕГРЮЛ.
В конце января 2023 года женщина получила предложение об открытии за денежное вознаграждение в банке расчётного счета юридического лица, единственным учредителем и генеральным директором которого выступила. Требовалось также подключить систему дистанционного банковского обслуживания и обеспечить доступ к ней инициатору мероприятия.
«Директриса» не собиралась производить денежные переводы по расчётным счетам ООО, однако посредством сети Интернет обратилась в один из банков, где предоставила сотруднику документы, необходимые для открытия счёта, подключения услуг системы дистанционного банковского обслуживания и выпуска электронной корпоративной карты.
Всё было сделано согласно заявке. При этом даму проинструктировали насчёт недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, третьим лицам. Тем не менее, в нарушение всех условий и правил, а также и законов № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма» и № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», передала иному лицу документы по открытию расчётного счета, подключению системы дистанционного банковского обслуживания и электронную корпоративную карту банка, а также логин и пароль, указанные ею при оформлении документов.
Приговором Старооскольского городского суда она осуждена по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств) к наказанию в виде исправительных работ сроком на два года с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, сообщил Старооскольский городской прокурор Е.В. Куценко. Приговор не вступил в законную силу.